કેસની શરૂઆત: જાગૃત યુવકની સતર્કતાએ ખોલ્યો રાજ
આ મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ એક સામાન્ય યુવકની સતર્કતાને કારણે થયો છે. અલથાણ વિસ્તારમાં રહેતા એક યુવકે પોતાનું બેંક એકાઉન્ટ ભાડે આપ્યું હતું, જેના બદલામાં તેને કમિશન મળવાનું હતું. પરંતુ જ્યારે તેના એકાઉન્ટમાં શંકાસ્પદ અને મોટા પ્રમાણમાં આર્થિક વ્યવહારો થતા જોવા મળ્યા ત્યારે યુવકને શંકા થઈ. તેણે તરત જ અલથાણ પોલીસને આ વાતની જાણ કરી.
પોલીસે તપાસ શરૂ કરતા જ મુખ્ય આરોપી ભાવિક ઉર્ફે પ્રિન્સ શ્રીવાસ્તવની અટકાયત કરી. પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીએ કરોડોના સાયબર ફ્રોડ રેકેટનો ઘટસ્ફોટ કર્યો. આ પછી પોલીસે અન્ય આરોપીઓની શોધખોળ શરૂ કરી અને ટૂંક સમયમાં 5 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા.
ધરપકડ થયેલા આરોપીઓના નામ અને ભૂમિકા
પોલીસે ધરપકડ કરેલા આરોપીઓમાં મુખ્ય નામો છે:
- ભાવિક ઉર્ફે પ્રિન્સ શ્રીવાસ્તવ: આ ગેંગનો મુખ્ય આરોપી માનવામાં આવે છે. તે બેંક એકાઉન્ટ્સનું મેનેજમેન્ટ અને ફ્રોડની રકમનું ટ્રાન્સફર કરતો હતો.
- રવિ ગાબાણી: તેણે અનેક બેંક એકાઉન્ટ્સ ખોલાવીને તેની વિગતો ભાવિકને આપી હતી.
- તરુણ રાઠોડ: બેંક એકાઉન્ટ્સ પૂરા પાડવામાં સામેલ.
- બાલકિશન ગૌડ
- ગોવિંદ સિધ્ધ: અજમેરમાંથી ધરપકડ કરાયેલા, ડમી પાર્સલની જાળ બિછાવીને પકડાયા.
આ આરોપીઓએ મ્યુલ એકાઉન્ટ્સ (મધ્યસ્થ એકાઉન્ટ્સ) દ્વારા ફ્રોડ કરેલી રકમને ટ્રાન્સફર કરીને મની લોન્ડરિંગ કર્યું હતું.
જપ્ત થયેલો મુદ્દામાલ અને તેનું મહત્વ
પોલીસની કાર્યવાહી દરમિયાન મોટા પ્રમાણમાં મુદ્દામાલ જપ્ત થયો છે:
- 21 મોબાઇલ ફોન
- 33 સીમ કાર્ડ
- 88 ATM કાર્ડ
- 39 પાસબુક
- 5 કબુક (કદાચ લેપટોપ અથવા ડિવાઇસ)
- 2 રાઉટર
આમાંથી ખાસ ઉલ્લેખનીય છે કે 88 ATM કાર્ડને ‘રામાયણ’ પુસ્તકમાં સંતાડીને રાખવામાં આવ્યા હતા. આ એક અનોખી રીતે સાધનો છુપાવવાની રીત હતી, જે ગેંગની સાવચેતી દર્શાવે છે. પોલીસે અત્યાર સુધી 35 બેંક એકાઉન્ટ્સની તપાસ કરી છે, જેમાં આશરે 11 કરોડ રૂપિયાના શંકાસ્પદ વ્યવહારો સામે આવ્યા છે.
આંતરરાજ્ય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કનેક્શન
આ રેકેટ માત્ર સુરત સુધી મર્યાદિત નથી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ ગેંગનું કનેક્શન અજમેર (રાજસ્થાન) અને દુબઈ સુધી ફેલાયેલું છે. અજમેરમાંથી આરોપીઓને ડમી પાર્સલની જાળ વાઇંગ કરીને પકડવામાં આવ્યા હતા. દુબઈના કનેક્શનથી અંદાજો આવે છે કે ફ્રોડની રકમ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે, જે મની લોન્ડરિંગના મોટા નેટવર્ક તરફ ઇશારો કરે છે.
આવા કેસોમાં અંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગની જરૂર પડે છે, અને પોલીસ આગળની તપાસમાં આ પાસાને વધુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસી રહી છે.
સાયબર ફ્રોડની રીત અને જાગૃતિનું મહત્વ
આ ગેંગ મુખ્યત્વે મ્યુલ એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ કરતી હતી. લોકોને કમિશન આપીને તેમના બેંક એકાઉન્ટ ભાડે લેવામાં આવતા, જેમાં ફ્રોડની રકમ ટ્રાન્સફર કરીને તરત જ ઉપાડી લેવામાં આવતી. આમાં ચેકનો પણ ઉપયોગ થતો હતો.
આ ઘટના દર્શાવે છે કે બેંક એકાઉન્ટ ભાડે આપવું કેટલું જોખમી છે. ઘણા લોકો નાના કમિશનની લાલચમાં આવું કરે છે, પરંતુ તેમને મોટા ગુનામાં સામેલ થવું પડે છે. પોલીસ અને સાયબર એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે કોઈ પણ અજાણ્યા વ્યક્તિને એકાઉન્ટ, ATM કાર્ડ કે ચેક આપવા ન જોઈએ.
પોલીસની આગળની તપાસ અને સંભવિત ખુલાસા
અલથાણ પોલીસે આ કેસમાં આગળની તપાસ તેજ કરી છે. આરોપીઓના રિમાન્ડ પર વધુ પૂછપરછ ચાલુ છે. વધુ આરોપીઓની ધરપકડ થઈ શકે છે અને રકમનું વાસ્તવિક પ્રમાણ વધુ હોઈ શકે છે. દુબઈ કનેક્શનને કારણે આ કેસ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ પહોંચી શકે છે.
આ કાર્યવાહી સુરત પોલીસની સાયબર ક્રાઇમ વિરુદ્ધની સફળતા દર્શાવે છે. છેલ્લા વર્ષોમાં સુરતમાં સાયબર ફ્રોડના કેસો વધ્યા છે, પરંતુ આવી કાર્યવાહીઓથી લોકોમાં જાગૃતિ આવી રહી છે.
