ડાયમંડ સિટી તરીકે જાણીતા સુરતમાં ફરી એક વખત આવકવેરા વિભાગની મોટી કાર્યવાહીએ ખળભળાટ મચાવ્યો છે. જાણીતા ઉદ્યોગપતિ ગજેરા એન્ડ કંપની તથા સંલગ્ન લક્ષ્મી ડાયમંડ ગ્રુપ પર છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ચાલી રહેલી આવકવેરા વિભાગની મેગા સર્ચ ઓપરેશનમાં મોટો ખુલાસો થયો છે. સૂત્રો અનુસાર, તપાસ દરમિયાન ૧,૫૦૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુના બેનામી ટ્રાન્ઝેક્શનના પુરાવા મળી આવ્યા છે, જેમાં હવાલા નેટવર્ક, રોકડ વ્યવહારો અને અન્ય અનિયમિતતાઓનો સમાવેશ થાય છે.
આ કાર્યવાહી જાન્યુઆરીના અંતમાં શરૂ થઈ હતી અને તે સતત ૬થી ૭ દિવસ સુધી ચાલી રહી હતી. આવકવેરા વિભાગની તપાસ ટીમોએ સુરત સહિત મુંબઈ, બેંગ્લોર અને દિલ્હી જેવા શહેરોમાં ૩૦થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ ઓપરેશનમાં ૧૫૦થી વધુ અધિકારીઓ સામેલ હતા, જેમણે ઘરો, ઓફિસો, બેંક લોકર્સ અને અન્ય સંબંધિત જગ્યાઓ પર તલાશી લીધી હતી.
તપાસ દરમિયાન અત્યાર સુધીમાં ૮ કરોડ રૂપિયાની રોકડ અને સોના-ચાંદીના ઘરેણાં જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત, ૧૦૦ કરોડથી વધુના જમીન અને ડાયમંડ સંબંધિત દસ્તાવેજો પણ હસ્તગત કરાયા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ગજેરા ગ્રુપ સાથે જોડાયેલી ૪૦થી વધુ શેલ કંપનીઓ દ્વારા મોટા પાયે હેરાફેરી થઈ હોવાની શંકા વ્યક્ત થઈ રહી છે. આ બેનામી વ્યવહારોમાં જમીનના સોદા, ડાયમંડની ખરીદી-વેચાણ અને વિદેશી ટ્રાન્સફરનો સમાવેશ થાય છે.
ખાસ વાત એ છે કે આ તપાસમાં હવાલા નેટવર્કનો મોટો ઉપયોગ થયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. કેટલાક સોદાઓમાં રોકડ દ્વારા વિદેશમાં ફંડ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હોવાની આશંકા છે, જેમાં હોંગકોંગ અને દુબઈ જેવા સ્થળોનો ઉલ્લેખ છે. આ ઉપરાંત, પહેલાંના વર્ષોમાં મેહુલ ચોક્સી સાથેના બિઝનેસ લિંકના કારણે પણ તપાસનું ધ્યાન કેન્દ્રિત થયું છે, જોકે હાલની કાર્યવાહીમાં નવા પુરાવાઓ પર વધુ ભાર છે.
ગજેરા પરિવાર સુરતના ડાયમંડ, રિયલ એસ્ટેટ અને એજ્યુકેશન ક્ષેત્રમાં મોટું નામ છે. વસંત ગજેરા, ચુની ગજેરા, ધીરુ ગજેરા અને અન્ય સભ્યો વિવિધ કંપનીઓમાં ડિરેક્ટર તરીકે સામેલ છે. વસંત ગજેરા ૩૨થી વધુ કંપનીઓમાં, ચુની ગજેરા ૪૧ કંપનીઓમાં અને અન્ય સભ્યો પણ અનેક કંપનીઓમાં જોડાયેલા છે. લક્ષ્મી ગ્રુપ હેઠળ ડાયમંડ ટ્રેડિંગ, રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ્સ અને શિક્ષણ સંસ્થાઓ ચાલે છે, જેમાં ગજેરા એન્ડ કંપની મુખ્ય છે.
રાજકીય અને સામાજિક અસર
આ દરોડા બાદ ગજેરા પરિવારના સભ્યો તરફથી પ્રતિક્રિયાઓ આવી રહી છે. ધીરુ ગજેરાએ આ મામલે મોટું નિવેદન આપ્યું છે, જેમાં તેમણે પોતાની સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આ ઘટનાએ સુરતના બિઝનેસ સર્કલમાં ચર્ચા જગાવી છે અને ટેક્સ ચોરી, બ્લેક મની અને બેનામી સંપત્તિના મુદ્દા ફરી ઉભા થયા છે.
